金龙羽: 第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-047 金龙羽集团股份有限公司 公司董事会、董事会提名委员会已对惠明先生的任职资格进行了必要的核 查。惠明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所需的专业能力和从业经验，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定的任职条件。 惠明先生的联系方式如下： 电话：0755-28475155 传真：0755-28475155 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 （临时）会议于 2025 年 5 月 12 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 6 日以邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人，列席会议 人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持，会 议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议 ...