华瑞股份: 第五届董事会第三次会议决议公告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-021 华瑞电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2025 年5月12日以通讯的方式召开，会议通知已于2025年5月12日以电话、微信方式发 出，本次应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长张波先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，鉴于公司原副董事长邓乐坚先生因个人工作调动原因已辞去公司第 五届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会职务，为保障董事会正常运作， 健全董事会决策机制，经公司控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司推荐， 董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名张浚铭先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 《关于 ...