立方制药: 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-040 合肥立方制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，会 议于 2025 年 5 月 12 日在望江西路 522 号公司会议室以现场表决的方式召开， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-039）。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议结果：通过 三、备查文件 ...