信德新材: 2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至 济区马咀路58号三楼会议室召开。 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹 洪涛先生主持。 （4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信 德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-028 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共111 人，代表股份75,525,849股，占公司有表决权股份总数的74.8225%。其中：通过 现场投票的股东及股东代理人共5人， ...