时代新材: 时代新材2024年年度股东大会会议材料

会议文件 目 录 会议议程 时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 地点：时代新材全球总部园区 103 会议室 召开方式：现场结合通讯 主持人：董事长彭华文先生 会议议题： 议案一： 公司 2024 年度独立董事述职报告 （具体内容详见 2025 年 4 月 30 日公司刊登于上海证券交易所网站的《2024 年度独立董 事述职报告（凌志雄）》《2024 年度独立董事述职报告（张丕杰）》《2024 年度独立董事 述职报告（田明）》《2024 年度独立董事述职报告（周志方）》。） 议案二： 公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件，切实履行《公司章程》《董事会议事规则》赋予的各项职 责，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的作用，明确公司战略发展方向，认 真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，保障公司科学决策，贯彻执行股东大会的各 项决议，促进公司规范运作，推动公司各项业务有序开展，有效地保障了公司和全体股 东的利益。 现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内， ...