民和股份: 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-031 山东民和牧业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年5 月7日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出关于召开第九届董事会第一次会 议的通知。会议于2025年5月13日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公 司会议室召开。会议由全体董事共同推举孙宪法先生主持，会议应参加表决董事 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会设置董事会审计委员会、董事会 薪酬与考核委员会及董事会提名委员会。经董事长提名，选举董事会专门委员会 各专业委员如下，任期与本届董事会相同。 董事会审计委员会：鞠硕（主任）、王熠华、郭志春。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 选举孙宪法先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会薪酬与考核委员会：王熠华（主任）、王德良 ...