坤彩科技: 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
证券代码: 603826 证券简称: 坤彩科技 公告编号:2025-025 福建坤彩材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 13 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议,会议审议通过了《关 于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》,该事项尚需提请公司股东大会审议,现 将有关情况公告如下: 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》 (2023 年修订)的相关规定,结合公司实际情 况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使, 《公司章程》本次主要修订要点如下: (一)取消监事会设置,删除《公司章程》中"监事会"章节,同时规定由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 (二)在"董事会"一章中,新增了"独立董事" "董事会专门委员会"两节 内容,明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容。 (三)统一修改相关表述,将"股东大会"修改为"股东会" ...