双乐股份: 第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-027 双乐颜料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司" （一）审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记 的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订） 》（以下简称"《公司法》"）的相关规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使， 《双乐颜料股份有限公司监事会议事规则》相应废止， 《公司章程》中相关条款亦作 出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ）第三届监事会第九次会议于 2025 年 5 月 13 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开，会议 通知已于 2025 年 5 月 8 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席孙建先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...