新筑股份: 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

（三）会议召开的合法、合规性 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-037 成都市新筑路桥机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通 知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根 据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过《关于提请召开 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：现场投票结合 ...