海航科技: 海航科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

海航科技股份有限公司 天津 目 录 议案一： 议案一：《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》 海航科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的议案 （编号 G25-L1-1） 各位股东： 十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 及其 附件的议案》 。根据2024年7月1日正式实施的新《中华人民共和国公 司法》，参考中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟 对《海航科技股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》" ）、《海航 科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称" 《股东会议事规则》" ） 部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《海航科技股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。 上述相关文件具体修订内容如下： 一、 《公司章程》的修订情况 原文内容 修订后内容 股东大会 股东会 或 或者 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...