杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-037 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2025年5月14日以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》 董事会同意公司于2025年6月3日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东 会的通知》（公告编号：2025-039）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。 特此公告。 ...