美年大健康产业控股股份有限公司 2024年度股东大会决议公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-030 美年大健康产业控股股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00; 2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15-15:00的任意时间。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长俞熔先生 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 ...