中天火箭: 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-029 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于选举公司董事长的议案》 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 5 月 9 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2025 年 5 月 15 日在陕西中天火箭技术股份有限公司会议室以视频结合现场会 议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及全体高管列 席了会议，经全体与会董事一致同意，推选李健董事为本次会议主持人，本次会 议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 《公 司章程》等有关法律法规及规章制度的规定。 调整前 调整后 李树海（召集人）、杨杰、 程皓（召集人）、杨杰、田 董事会战略委员会 田蔚、王金华、李健、宁星 蔚、王金华、 ...