新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-046 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会2025年 第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事会2025年第五次临时会议通知 于2025年4月30日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应 参加董事9人，实际参加董事9人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2025年5月15日 证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-047 新大洲控股股份有限公司 关于召开2025年 第五次临时股东会的通知 二、董事会会议审议情况 与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的 议案》。有关召开本次股东会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报 ...