航天南湖电子信息技术股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-016 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。 1、议案名称：关于《2024年董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于《2024年监事会工作报告》的 ...