西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-038 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知及会议资料于2025年5 月12日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025年5月15日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人 员候选人均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 同意聘任刘烽先生、陈仕恭先生、周小兵先生、刘伟强先生为公司副总经理，郑艳霞女士为公司财务总 监，于海波先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日 止。 同意聘任刘伟强先生为公司总经理（轮值），任期两年。 具体内容详见公司同日在 ...