华鑫股份: 华鑫股份第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－018 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 5 月 14 日通过电子邮 件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司关于董事变更的预案 公司董事袁涛先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会 审议、通过，公司董事会同意提名黄雄先生为公司第十一届董事会董事候选人（简 历附后）。 本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案 公司定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 1 时 30 分于上海市黄浦区福州路 具体内容 ...