葵花药业: 第五届董事会第七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-031 葵花药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议于 2025 年 5 月 16 日 9 时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉 秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 5 月 12 日通过电子邮件形式发出。会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 本议案提交董事会审议前，业经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议 审议通过、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。 三、备查文件： 特此公告。 董 事 会 葵花药业集团股份有限公司 同意聘任肖淋先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。上述人员薪酬标准及发放按公司《高级管理人员薪酬管 理制度》及公司相关绩效考核管理规 ...