香飘飘: 香飘飘关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-019 香飘飘食品股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 议案》《公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》，在本次年度股东大会完 成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 根据公司 2024 年年度股东大会、职工代表大会及第五届董事会第一次会议 选举和聘任结果，公司第五届董事会董事共 9 名，分别为蒋建琪先生、陆家华女 士、杨静女士、蒋晓莹女士、邹勇坚先生、丁学宝先生、应叶萍女士、蒋胤华 ...