确成股份: 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以 现场结合通讯的方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，会议经全体董 事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 以通讯方式出席 1 人。会议由董事长阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议议案审议情况 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-026 确成硅化学股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任阙伟东先生为公司总经理，聘任黄伟源先生、夏洪庆先生为公司副总经 理，聘任王今先生为公司财务总监兼董事会秘书，本议案已经公司第五届董事会 提名委员会第一次会议审议通过。 聘任王今先生为公司 ...