电科院: 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-022 苏州电器科学研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年5月15日以书面送达、电子邮件形式 发出。本次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通 讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免第五届董事会第二十八次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，董事会召开临时董事会的通知时限 为：临时董事会召开 5 个工作日以前。因本次审议事项涉及公司治理，召集人及提案 人认为公司应尽快完成相应调整事项，时间紧急。根据《 ...