西子洁能: 第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－053 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十四次临时会议于 2025 年 5 月 16 日在浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由副董事长 张仁爀先生主持，经董事审议、表决，形成如下决议： 一、《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 表决结果：王克飞 9 票 ； 会议选举王克飞先生为公司第六届董事会董事长。 详细内容见刊登在 2025 年 5 月 17 日《证券时报》《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》。 二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 第六届董事会薪酬与 ...