楚天龙: 第三届董事会第八次会议决议公告

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6 位董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-019 楚天龙股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以电子邮件方 式发出第三届董事会第八次会议通知，并于2025年5月16日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》进 行了修订，监事会的职权由审计委员会行使，公司相关制度废止，具体修订以工 商登记为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程》（2025年5月）及 ...