神州细胞: 神州细胞第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-020 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于公司 议。全体董事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求，并推举董事谢良志先 生主持本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司 章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举董事谢良志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在上海证券交 ...