证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-021 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于公司董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等规定，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 于股东大会结束后当日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事 会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中 4 名非独立董事，3 名独立董事。 经公司 2024 年年度股东大会选举，谢良志先生、YANG WANG（王阳）先生、 唐黎明 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-020 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于公司 议。全体董事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求，并推举董事谢良志先 生主持本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司 章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举董事谢良志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在上海证券交 ...

| 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-019 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | | | | | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | | | | | | 股东大会召开的时间：2025 16 | （一） | 年 | 05 月 | 日 | | | | | 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 | （二） | | | | | 号院研发 | | | 楼会议室 | | | | | | | | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | （三） | | | | | ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-021 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于公司董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事。公司 于股东大会结束后当日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事 会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中 4 名非独立董事，3 名独立董事。 经公司 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-019 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 349,644,425 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 349,644,425 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.5125 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78.512 ...

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举董事谢良志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-020 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于公司 2024 年年度股东大会结束后，口头通知公司第三届董事会全体当选董事参加会 议。全体董事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求，并推举董事谢良志先 生主持本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司 章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京神州细胞生物技术集团股 份公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以 下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地 区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北京神 州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》； 2. 公 ...

中信证券股份有限公司 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 焦延延 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保 荐人"）作为正在对北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 焦延延、邵才捷 （三）现场检查人员 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 28 日和 5 月 8 日。 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披 露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况 1 等方面进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事 项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要 ...

中信证券股份有限公司关于 北京神州细胞生物技术集团股份公司持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 中文名称 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Sinocelltech Group Limited | | 股票简称 | 神州细胞 | | 证券代码 | 688520.SH | | 注册地址 | 北京市大兴区北京经济技术开发区科创七街 31 号院 5 号楼 307 | | 办公地址 | 北京市经济技术开发区科创七街 31 号院，北京市北京经济技 | | | 术开发区景园街 8 号天空之境产业广场 1 号楼 A 区 9F | | 法定代表人 | 谢良志 | | 实际控制人 | 谢良志 | | 联系电话 | 86-10-50812198 | | 互联网地址 | www.sinocelltech.com | | 电子信箱 | ir@sinocelltech.com | | 经营范围 | 生物医药制品、疫苗的研发；物业管理。（市场主体依法自主 选择经营项目，开展经营活动：依法须经批准的项目，经相关 | | | 部门批 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年年度股东大会 会议资料 北京神州细胞生物技术集团股份公司 二〇二五年五月 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年年度股东大会资料 目录 第一部分 2024 年年度股东大会会议须知 第二部分 2024 年年度股东大会会议议程 第三部分 2024 年年度股东大会会议议案 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年年度股东大会资料 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年年度股东大会会议须知 为保障北京神州细胞生物技术集团股份公司（下称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《北京神州细胞生物技术集团股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不得扰 ...