闻泰科技: 关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-080 证券代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了公司 第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及部分内部 制度的议案》，拟对《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进 行修订。 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 根据《公司法》 《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》等法律、法规及 规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关的内部制度将于本次《公司章程》 修订生效之日起废止。在《监事会议事规则》废止前，原监事仍按照法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。 二、《公司章程》中关于注册资本和股份数量变更情况 由于 2020 年股票期权与限制性股票激励计 ...