航天晨光: 航天晨光股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

航天晨光股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 公司 2024 年年度股东大会议程 公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 26 日下午 2： 董事文树梁先生主持，会议议程安排如下： 序号 议程 报告人 一 宣布大会召开 文树梁 二 宣读股东大会议事规则 马亮亮 三 会议议案 —— 关于公司 2024 年财务决算和 2025 年财务预 算的议案 关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额 度的议案 关于公司与航天科工财务有限责任公司签订 金融服务协议的议案 四 独立董事作述职报告 —— 五 股东或股东代表提问 —— 六 会议表决 —— -1- 航天晨光股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 票、监票） 填写表决票、投票 股东或股 （关联股东对议案 7 和 8 回避表决） 东代表 七 主持人宣布休会 文树梁 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 八 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 秘书处 与网络投票合并处理后的最终表决结果 九 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 文树梁 十 律师事务所见证律师发表法律意见 律 师 十一 宣布会议结束 文树 ...