*ST兰黄: 第十二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-45 兰州黄河企业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第八次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 9 日以电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 19 日中午 1 点 以现场表决方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，监 事何贵锁因工作原因请假。会议由监事会主席段蓉监事主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司 《股东会议事规则（2025 年 5 月修订）》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合相关法律法规 要求，修订《公司章程》有利于进一步完善公司 ...