合兴包装: 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第五次会议于 2025 年 5 月 16 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 年 5 月 13 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议 的董事 7 人。本次会议由公司董事长许晓光先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-055 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷 款承诺函的公告》。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员 工持股计划存续期继续展期的议案》。 根据第一期员工持股计划第七次持有人会议的表决结果，基于对公司未来持 续发展的信心 ...