海大集团: 关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-025 广东海大集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会任期将届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 本公司董事会依据《公司法》 《公司章程》等相关规定，将第七届董事会的组成、 选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事 项公告如下： 一、第七届董事会的组成 人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议。 根据《公司法》《公司章程》规定，公司第七届董事会拟由七名董事组成（其 中四名非独立董事，三名独立董事）。董事任期自本公司相关股东大会选举通过 之日起计算，任期3年。 二、董事的选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名（董事候选人提名书样本见附件） ...