天洋新材: 天洋新材2024年年度股东大会见证法律意见书

上海市广发律师事务所 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 致：天洋新材（上海）科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会于 2025 年 5 月 19 日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。上海市 广发律师事务所经公司聘请，委派陈洁律师、张燕珺律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《天洋新材（上海） 科技股份有限公司公司章程》 本次股东大会是由公司董事会根据 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第 二十四次会议决议召集。公司已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所指定网站 及相关指定媒体上刊登了《天洋新材（上海）科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召 开本次股东大会。 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书 ...