保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司2025年第5次临时董事会决议公告

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 5 次临时 董事会于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平 先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了以下议案： 二、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2024 年年度 股东大会的议案》。 同意将公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第十次会议以及本次董 事会审议通过的如下议案提交公司 2024 年年度股东大会审议： 股东大会通知详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十日 附件 1：彭祎先生简历 一、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事的议 案》。 ...