冀东水泥: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十五次会 议审议，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-040 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 28 日 （七）出席对象： 凡是股权登记日（2025 年 5 月 28 日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东。 （八）会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层 第二会议室。 二、会议审议事项 本次会议 ...