北方稀土: 北方稀土2024年度股东大会决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-033 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召 集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会 规则》和公司《章程》等规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 女士以视频方式出席会议，独立董事吴绍朋先生因工作原因未能出席 会议； 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-033 工作原因未能出席会议； 二、议案审议情况 (一) ...