软控股份: 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-034 软控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于2025 年5月15日以邮件方式发出通知，于2025年5月19日16点00分在公司研发大楼会 议室以现场的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7 人，所有董事均现场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《软控股份有限公司公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 选举官炳政先生担任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届 满。简历详见附件。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 公司第九届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战 略与可持续发展委员会。以下议案经逐项审议，董事会成员一致同意公司各专 业委员会成员名单： 薪酬与考核委员会委员为班耀波先生、王荭女士、杨慧丽女士三人，班耀 波先生为主任委员； 审计委员会委员 ...