博拓生物: 博拓生物第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-021 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订 <公司章程> 及修 订、新增相关制度的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相 关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，同意公司取消监事会、增加经营范 围并修订 <公司章程> 及修订、新增相关制度，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《杭州博拓生物科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事 工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《累积投票制度实施细则》尚需提 交股东会审议。 （二）审议通过了《关于增加 2025 年 ...