股票代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-034 杭州博拓生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博拓生物"）于2025年6 月4日召开2025年第二次临时股东会，选举产生的第四届董事会成员，与公司于2025 年5月19日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公 司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、 聘任第四届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 工代表董事。2025 年 6 月 4 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选 举第四届董事会独立董事的议案》，选举陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为第四 届董事会非独立董事，选举应国清先生、王亮先生、段建平先生为第四届董事会独立董 事。上述三名非独立董 ...

浙江天册律师事务所 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2025H0875 号 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通 合伙） （以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博 拓生物"或"公司"）的委托，指派律师参加博拓生物 2025 年第二次临时股东会， 并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供博拓生物 2025 年第二次临时股东会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随博拓生物本次股东会其他信息披露 ...

| 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-032 | 证券代码：688767 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | | | 股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 | （一） | | | | | 27 A 110 股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 号 幢 室 | （二） | | | | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | （三） | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | 43 | 普通股股东人数 | | | | | 普通股股东所持有表决权数量 49,053,096 | | | | | | 45.9872 普通股 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-033 杭州博拓生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一 致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议与会董事共同推举陈音龙先生 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举陈音龙先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 ...

股票代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-034 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博拓生物"）于2025年6 月4日召开2025年第二次临时股东会，选举产生的第四届董事会成员，与公司于2025 年5月19日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公 司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、 聘任第四届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 5 月 19 日，公司召开职工代表大会选举叶春生先生为公司第四届董事会职 工代表董事。2025 年 6 月 4 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选 举第四届董事会独立董事的 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 （二） 股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-032 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,053,096 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,053,096 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.9872 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.9872 | （四） 表决方式是否 ...

浙江天册律师事务所 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2025H0875 号 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 天册律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博 拓生物"或"公司"）的委托，指派律师参加博拓生物 2025 年第二次临时股东会， 并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供博拓生物 2025 年第二次临时股东会之目的使用。本所 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-033 杭州博拓生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一 致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议与会董事共同推举陈音龙先生 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 | 薪酬与考核委员会 | 王亮 | 召集人（主任委员） | | --- | --- | --- | | | 段建平 | 委员 | | | 王亮 陈宇杰 | 委员 委员 | 公司第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-031 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-030 ? 减持计划的实施结果情况 《杭州博拓生物科技股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公 告编号：2025-007），因个人资金需求，高红梅女士拟通过大宗交易或集中竞价 方式减持合计不超过 560,000 股，即不超过公司总股本的 0.5250%。减持期间为 自上述减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。根据首次公开发行前所 作的承诺，本次减持价格不得低于发行价（公司首次公开发行后发生权益分派、 公积金转增股本、配股等情况，发行价将进行相应的除权除息调整）。若在上述 减持期间内，公司有送红股、转增股本、增发新股等股份变动事项，对应的减持 股份数量、价格将进行相应的调整。 函》，在本次减持计划期间，高红梅女士通过集中竞价方式累计减持公司股份数 量 560,000 股，减持股份数量占公司总股本的 0.5250%。截至本公告披露日，本 次减持计划已实施完毕。 一、减持主体减持前基本情况 杭州博拓生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...