深科达: 第四届监事会第十四次会议决议公告

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-025 深圳市深科达智能装备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议的通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦先生主持。本次会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作出 的会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相 ...