鲁阳节能: 2024年年度股东大会决议公告

特别提示： 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-020 山东鲁阳节能材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 度，本次股东大会审议的第 5-10 项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00 期间；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 15： 限公司（以下简称"公司"）会议室。 Dandolph Iv 先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 ...