山东路桥: 第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-44 山东高速路桥集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 三、备查文件 第十届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 逐项审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 因公司独立董事人员变动，调整第十届董事会审计委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会的人员组成。 公司第十届董事会审计委员会原由三名委员组成，召集人张宏 女士(独立董事)，委员宿玉海先生（独立董事）、李建军先生(独立董 事)。现调整为：召集人李建军先生（独立董事），委员宿玉海先生 （独立董事）、王莉女士(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致， 职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会审计委员会议事 规则》执行。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 公司第十届董事会薪酬与考核委员会原由三名委员组成，召集 人张宏女士(独立董事)， 委员马宁先生、魏士荣先生(独立董事)。现 调整为：召集人王莉女士(独 ...