中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-024 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第十届董事会第二十七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于2025年5月16日以电子邮件形式发出。 2.本次会议于2025年5月19日上午8:40在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以 现场及视频会议的方式召开。 3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事于海峰现场出席会议，其他董事以视频方式 参加会议。 4.本次会议由公司代董事长盛国福先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、夏青，董事会秘书及部 分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过 ...