国投资本股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

1.股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 2.股东会召开日期：2025年5月29日 3.股权登记日 ■ 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-028 国投资本股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：国家开发投资集团有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025年5月9日公告了股东会召开通知，单独持有41.82%股份的股东国家开发投资集团有限公 司，在2025年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规 则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 国家开发投资集团有限公司提请公司董事会将《关于选举刘红波先生为第九届董事会非独立董事的议 案》作为临时提案直接提交公司2024年年度股东会审议。 提案的详细内容如下：鉴于公司目前董事人数为8人，不足《国投资本股份有限公司章程》规定的董事 人数。为进一步完善治理结构，满足公司经营管理实际需要 ...