证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一024

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025年5月19日下午14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19 日9:15一15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1.总体出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共119名，代表股份103,08 ...