顾家家居股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月19日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开， 并由公司董事长邝广雄先生主持。 本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的 规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席3人，其中董事顾江生先生、杨榕桦先生、吴芳女士、独立董事谢诗蕾女 士、郭鹏先生、徐起平先生因公出差未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，其中任扩延先生、葛玉者女士因公出差未能出席会议； 3、公司董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会的出席情况 ...