中国核电: 中国核电第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-045 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 中国核能电力股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议于 人，实际参会董事 12 人（其中以通讯表决方式出席的董事人数 1 人）。会议由 董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 《中国核能电力股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》全文 刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 二、通过了《关于修订 <董事会风险与审计委员会实施细则> 的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 三、通过了《关于中 ...