深圳市景旺电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日 (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-044 债券代码：113669 债券简称：景23转债 深圳市景旺电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式投 票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议 合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事黄小芬女士因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会 ...