上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：临2025-020 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年5月20日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事黎作强，独立董事王忠、孙加锋因日程安排冲突未出席本次会 议； 2、公司在任监事4人，出席4人； 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会 议 ...