大洋电机: 第七届董事会第一次会议决议公告

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-039 中山大洋电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日下午 17:00 时在 中山喜来登酒店会议室召开第七届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会 议通知时间的要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会和职工代表大会选举产生第七届董 事会成员后以现场、邮件方式送达全体董事。会议由过半数董事推选鲁楚平先生召集和主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》（该项议案经 表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 同意选举鲁楚平先生为公司第七届董事会董事长；选举徐海明先生为公 ...