新华医疗: 新华医疗2024年年度股东大会资料(1)

山东新华医疗器械股份有限公司 二О二五年四月二十八日 新华医疗 2024 年年度股东大会 山东新华医疗器械股份有限公司 现场会议时间：2025 年 6 月 3 日（周二）上午 9:00 现场会议地点：公司办公楼三楼会议室 现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园 现场会议议程： 红方案的议案》； 务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 新华医疗 2024 年年度股东大会 年度股东大会 会议资料之一 山东新华医疗器械股份有限公司 各位股东及股东代表： 公司 2024 年年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海 证券报》和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 请各位股东及股东代表审议。 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 新华医疗 2024 年年度股东大会 年度股东大会 会议资料之二 山东新华医疗器械股份有限公司 董事长 王玉全 各位股东及股东代表： 董事会遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，严 格执行股东大会的各项决议。董事 ...