银座股份: 银座股份2025年第二次临时股东大会资料

银座集团股份有限公司 二○二五年六月六日 目 录 议案一：关于更换公司董事的议案………………………………………3 议案一 关于更换公司董事的议案 各位股东及股东代表： 董事候选人简介如下： 徐峰，男，汉族，1974 年 12 月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商 管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山 东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山 东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。 徐峰先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在《公司法》及其他法律、法规 及政府规范性文件中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法 律和公司章程所规定的董事职责。 公司董事会提名委员会审核并发表意见：本次提名的董事候选人的任职资格符合 担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司董 事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件。 以上议案已经公司第十三届董事会 2025 年 ...